Curso Online de Prevenção a Fraudes

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Turma disponível: 17/12/2024
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Aborda a identificar e prevenir fraudes em RG, CPF, CNH, comprovante de residência, cheques e muito mais.


Conteúdo do curso

  • 1 Capítulo 1
  • Aula 1: Acontecimentos Recentes no Mundo
  • Aula 2: O que é Fraude?
  • Aula 3: Tipos de Fraudes
  • Aula 4: Situação Cadastral do CPF
  • Aula 5: 2º CPF
  • Aula 6: Ramos de Atividades Que São Considerados de Alto Risco
  • Aula 7: Como Entrevistar um Cliente
  • Aula 8: Perguntas Relacionadas
  • Aula 9: Dicas para Entrevistar o Cliente
  • Aula 10: Características da Frente do RG
  • Aula 11: Outras Características da Frente do RG
  • Aula 12: Mais Características da Frente do RG
  • Aula 13: Características do Verso do RG
  • 2 Capítulo 2
  • Aula 14: Outras Características do Verso do RG
  • Aula 15: Característica do Modelo Escaneado ou CPF Novo
  • Aula 16: Fraudes Mais Comuns no RG - parte1
  • Aula 17: Fraudes Mais Comuns no RG – parte2
  • Aula 18: Fraudes Mais Comuns no RG – parte 3
  • Aula 19: Os 3 Modelos de CNH
  • Aula 20: Características da CNH Padrão 2001 - Frente
  • Aula 21: Características da CNH Padrão 2001 - Verso
  • Aula 22: Nova CNH Frente
  • Aula 23: Nova CNH Verso
  • Aula 24: Parte Interior da Nova CNH
  • Aula 25: Modelo Antigo
  • Aula 26: Modelo Provisório e Modelo Atual - CPF
  • 3 Capítulo 3
  • Aula 27: De Onde Vem o Seu CPF?
  • Aula 28: Características do Comprovante de Residência
  • Aula 29: Contas de Energia Elétrica
  • Aula 30: Gráficos das Contas de Energia Elétrica
  • Aula 31: Características do Comprovante de Renda
  • Aula 32: Checagem do Comprovante de Renda
  • Aula 33: Itens do Modelo Antigo e Modelo Novo – Carteira de Trabalho
  • Aula 34: O que é o CRV ?
  • Aula 35: Preenchimento do CRV
  • Aula 36: Itens Que Devem ser Analisados no CRV
  • Aula 37: O Que é Cheque?
  • Aula 38: Itens Que Devem ser Analisados ao Receber um Cheque
  • Aula 39: Principais Suspeitas de Fraude em Cheque

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Sobre o autor: Helio Honda

Professor Docente Multidisciplinar em Administração de Empresas. Atua em Docência de Administração de Empresas na Faculdade Escola Técnica Sequencial e iPed Cursos, nas matérias de Finanças, Contabilidade, Legislação Previdenciária, Custos, Compras, Logística, Recursos Humanos, Projetos e TCC. Atuação profissional com 15 anos de experiência desempenhados em grandes players do mercado nas áreas de Planejamento Estratégico, Tático e Operacional. Perfil Generalista, "Hands On e focado em resultados. É gerente administrativo financeiro da empresa química L’Atelier Parfums, responsável pela gestão dos departamentos: administrativo, financeiro, contábil, fiscal, compras/custos, recursos humanos, facilities, logística e TI. É Pós-Graduado no curso de Planejamento, Implementação e Gestão da EAD pela Universidade Federal Fluminense; Pós-Graduado no curso de Método integrado de formação continuada de docentes na área de administração pela FEA/USP; Pós-Graduado em Administração de Empresas pela FGV; Graduado em Direito pela FMU; além de possuir participação em diversos treinamentos gerenciais.

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