Curso Online de Prevenção a Fraudes
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Turma disponível: 23/11/2024
Carga horária: 80 horas
Aborda a identificar e prevenir fraudes em RG, CPF, CNH, comprovante de residência, cheques e muito mais.
Conteúdo do curso
- 1 Capítulo 1
- Aula 1: Acontecimentos Recentes no Mundo
- Aula 2: O que é Fraude?
- Aula 3: Tipos de Fraudes
- Aula 4: Situação Cadastral do CPF
- Aula 5: 2º CPF
- Aula 6: Ramos de Atividades Que São Considerados de Alto Risco
- Aula 7: Como Entrevistar um Cliente
- Aula 8: Perguntas Relacionadas
- Aula 9: Dicas para Entrevistar o Cliente
- Aula 10: Características da Frente do RG
- Aula 11: Outras Características da Frente do RG
- Aula 12: Mais Características da Frente do RG
- Aula 13: Características do Verso do RG
- 2 Capítulo 2
- Aula 14: Outras Características do Verso do RG
- Aula 15: Característica do Modelo Escaneado ou CPF Novo
- Aula 16: Fraudes Mais Comuns no RG - parte1
- Aula 17: Fraudes Mais Comuns no RG parte2
- Aula 18: Fraudes Mais Comuns no RG parte 3
- Aula 19: Os 3 Modelos de CNH
- Aula 20: Características da CNH Padrão 2001 - Frente
- Aula 21: Características da CNH Padrão 2001 - Verso
- Aula 22: Nova CNH Frente
- Aula 23: Nova CNH Verso
- Aula 24: Parte Interior da Nova CNH
- Aula 25: Modelo Antigo
- Aula 26: Modelo Provisório e Modelo Atual - CPF
- 3 Capítulo 3
- Aula 27: De Onde Vem o Seu CPF?
- Aula 28: Características do Comprovante de Residência
- Aula 29: Contas de Energia Elétrica
- Aula 30: Gráficos das Contas de Energia Elétrica
- Aula 31: Características do Comprovante de Renda
- Aula 32: Checagem do Comprovante de Renda
- Aula 33: Itens do Modelo Antigo e Modelo Novo Carteira de Trabalho
- Aula 34: O que é o CRV ?
- Aula 35: Preenchimento do CRV
- Aula 36: Itens Que Devem ser Analisados no CRV
- Aula 37: O Que é Cheque?
- Aula 38: Itens Que Devem ser Analisados ao Receber um Cheque
- Aula 39: Principais Suspeitas de Fraude em Cheque
Sobre o autor: Helio Honda
Professor Docente Multidisciplinar em Administração de Empresas. Atua em Docência de Administração de Empresas na Faculdade Escola Técnica Sequencial e iPed Cursos, nas matérias de Finanças, Contabilidade, Legislação Previdenciária, Custos, Compras, Logística, Recursos Humanos, Projetos e TCC. Atuação profissional com 15 anos de experiência desempenhados em grandes players do mercado nas áreas de Planejamento Estratégico, Tático e Operacional. Perfil Generalista, "Hands On e focado em resultados. É gerente administrativo financeiro da empresa química LAtelier Parfums, responsável pela gestão dos departamentos: administrativo, financeiro, contábil, fiscal, compras/custos, recursos humanos, facilities, logística e TI. É Pós-Graduado no curso de Planejamento, Implementação e Gestão da EAD pela Universidade Federal Fluminense; Pós-Graduado no curso de Método integrado de formação continuada de docentes na área de administração pela FEA/USP; Pós-Graduado em Administração de Empresas pela FGV; Graduado em Direito pela FMU; além de possuir participação em diversos treinamentos gerenciais.
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